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中行江門分行助市民識別詐騙陷阱
保障客戶資金賬戶安全

來源:江門日報  發表時間:2020-01-03 07:01   

????近日,中行江門鶴山某支行迎來一位神色匆匆的客戶。這位不太尋常的客戶張女士一進門便要求辦理存款,并問了一句:“存入貸款風險準備金后是不是可以馬上提現?”憑著職業敏感性,中行網點人員馬上警覺起來,意識到張女士很可能遇到了詐騙,于是向張女士了解具體的情況。

????原來,張女士在某視頻平臺上看到了一條貸款廣告,抱著試一下的心態點開了鏈接,按提示填寫了自己的姓名、電話、身份證號碼、銀行卡號等個人信息,申請了兩萬元的貸款。

????次日,張女士接到自稱是貸款公司“邱主任”的電話,告知貸款申請已通過審核,但是需要存入貸款金額的10%作為還款保證金,以查驗是否具備還款能力。張女士沒有猶豫,立即將2000元轉到對方指定帳戶。不一會,“邱主任”再次致電張女士說2000元作為保證金已凍結,現在可以將貸款資金提現到銀行卡里了。于是張女士嘗試用手機操作,卻發現界面突然顯示賬戶存在風險,并提示存入貸款金額的20%作為風險準備金。

????張女士再次聯系“邱主任”,對方表示要現金存入或者從其他銀行卡轉入足額的風險準備金后,才可以完成放款。于是便有了張女士來到銀行要求辦理現金存款和轉賬的一幕。

????了解事情原委后,中行網點員工結合案例,告訴張女士很可能遇到詐騙了,應報警處理。經過工作人員的細致分析和講解,張女士恍然大悟,隨后自行前往派出所報案。

????近年來,各類電信、網絡詐騙套路層出不窮,不少市民都曾經“中招”。為了切實保障客戶資金賬戶安全,做好金融知識普及教育,今年以來,中行江門分行分別在江門市蓬江區、新會區、臺山、開平、恩平、鶴山等地開展了“新中國七十周年譜華章,新時代平安金融奏新曲”2019年平安金融宣傳月主題宣傳活動,接受群眾咨詢,并派發有關防范電信詐騙、反洗錢、打擊非法集資、網絡金融安全、掃黑除惡等宣傳資料。

????據統計,該行在2019年平安金融宣傳月活動期間,全轄共組織開展平安金融宣傳活動18場次,參與員工1670人,受眾客戶超2萬人次;轄內71個機構門楣LED屏滾動播放10條平安金融宣傳標語;通過微信轉發平安金融有關案例23個,受眾員工及客戶近6萬人次。通過平安金融宣傳月活動,真正做到了“貼近百姓、服務大眾”,進一步提高人民群眾對金融綜治和平安金融創建的知曉率、參與率和滿意率。

(責任編輯:蔡少穎 )
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